Lietuvas Banka par pārkāpumiem piemēro «Revolut Bank» 3,5 miljonu eiro sodu
Kārtējā pārbaudē konstatēti pārkāpumi un nepilnības darījumu uzraudzībā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. Šo nepilnību dēļ banka ne vienmēr pienācīgi identificējusi aizdomīgas naudas operācijas vai darījumus, ko veikuši tās klienti. Pārbaudē atklātas šīs nepilnības, bet nav konstatēti naudas atmazgāšanas gadījumi. Lietuvas Banka piebilda, ka “Revolut Bank” veic pasākumus, lai pārkāpumus novērstu. “Revolut Bank” ir… More